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Falar de Compliance não precisa ser complicado!

Mais segurança em seus controles internos

Visamos automatizar processos a fim de otimizar o seu tempo e, ao mesmo tempo, manter sua empresa em conformidade com a legislação, ressaltando sua idoneidade e ética no mercado.

NOSSOS SERVIÇOS

Sistema Siscom de PLD/FT

Capacidade Financeira do cliente e controles internos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Implementação do Programa de Compliance

Sua empresa em conformidade com os procedimentos do órgão regulador BACEN e sob controle do COAF.

Assessoria para Capital Estrangeiro

Regularização das operações no Banco Central por meio de parceiros autorizados.

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POR QUE ESCOLHER A SISCOM BRASIL?

Nossa experiência e nossos valores unidos à necessidade de seu negócio garantem a implementação de projetos de sucesso!

Equipe composta por profissionais com mais de 30 anos de mérito reconhecido no mercado;
Instituição Associada à ABRACAM – Associação Brasileira de Câmbio;
Única ferramenta de PLD/FT no mercado que permite o cálculo de capacidade financeira;
Soluções totalmente customizadas por ramo e/ou porte dos clientes.

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Compliance

Quais as vantagens de contar com uma Consultoria em Compliance?

O mercado está em busca de empresas em sintonia com as leis e normas, onde a palavra corrupção não seja mais uma instituição, e sim

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QUAIS SÃO OS PILARES DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE? Leis e Regulamentos; Licenças, Autorizações e Certificações; Contratos e Acordos; Relatórios Externos; Defesa da Concorrência/ Antitruste;

Crime Transnacional e Lavagem de Dinheiro

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