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Quer alinhar uma cultura de gestão corporativa ética e responsável?
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Compliance

Manter uma empresa em conformidade significa atender às normas dos órgãos reguladores, bem como desenvolver e manter políticas internas e procedimentos compatíveis com os riscos do seu negócio.

Ferramenta PLD/FT

A sua instituição está observando as regras de PLD/FT? Implemente procedimentos de qualificação do cliente por meio da coleta, verificação e validação de informações de capacidade financeira.

Consultoria Tributária

A consultoria tributária é um serviço prestado por profissionais da área contábil e fiscal para adequar os procedimentos adotados numa empresa, sempre buscando eficiência financeira.

Assessoria em Comércio Exterior

Implemente seus processos sem perder o foco do seu negócio. Capital Estrangeiro, Siscoserv, Estatísticas de Comunicação ao COAF (UIF).

Siscoserv – Revogação

A plataforma de declarações de Siscoserv está fora do ar desde 11/07/2020. Nesse primeiro momento, foi informado que a obrigação voltaria a operar normalmente em

Crime Transnacional e Lavagem de Dinheiro

TRANSNATIONAL CRIME AND MONEY LAUNDERING: The relevance of international cooperation treaties   CRIME TRANSNACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO: A relevância dos tratados de cooperação internacional

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QUAIS SÃO OS PILARES DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE? Leis e Regulamentos; Licenças, Autorizações e Certificações; Contratos e Acordos; Relatórios Externos; Defesa da Concorrência/ Antitruste;