Quer alinhar uma cultura de gestão corporativa ética e responsável?
Controles internos e externos, políticas e normas
Ferramenta PLD/CFT
Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo
Consultoria Tributária
Vamos adequar os processos na apuração e recolhimento de impostos?
Alinhamento fiscal e manutenção preventiva
Assessoria em Comércio Exterior
Sustentabilidade para o seu negócio
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Bem-vindo à SISCOM
Oferecemos conhecimento, tecnologia e os melhores especialistas às empresas dos setores de gestão de risco e compliance, jurídico, fiscal e assessoria em operações financeiras internacionais, tudo que o seu negócio precisa para implementar seus processos internos.
Manter uma empresa em conformidade significa atender às normas dos órgãos reguladores, bem como desenvolver e manter políticas internas e procedimentos compatíveis com os riscos do seu negócio.
Ferramenta PLD/FT
A sua instituição está observando as regras de PLD/FT? Implemente procedimentos de qualificação do cliente por meio da coleta, verificação e validação de informações de capacidade financeira.
A consultoria tributária é um serviço prestado por profissionais da área contábil e fiscal para adequar os procedimentos adotados numa empresa, sempre buscando eficiência financeira.
A plataforma de declarações de Siscoserv está fora do ar desde 11/07/2020. Nesse primeiro momento, foi informado que a obrigação voltaria a operar normalmente em
TRANSNATIONAL CRIME AND MONEY LAUNDERING: The relevance of international cooperation treaties CRIME TRANSNACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO: A relevância dos tratados de cooperação internacional
QUAIS SÃO OS PILARES DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE? Leis e Regulamentos; Licenças, Autorizações e Certificações; Contratos e Acordos; Relatórios Externos; Defesa da Concorrência/ Antitruste;