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GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS DE FORMA ÁGIL E SEGURA

Visamos automatizar processos a fim de otimizar o seu tempo e, ao mesmo tempo, manter sua empresa em conformidade com a legislação, ressaltando sua idoneidade e ética no mercado.

NOSSOS SERVIÇOS

Sistema Siscom de PLD/FT

Capacidade Financeira do cliente e controles internos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Implementação do Programa de Compliance

Sua empresa em conformidade com os procedimentos do órgão regulador BACEN e sob controle do COAF.

Assessoria para Capital Estrangeiro

Regularização das operações no Banco Central por meio de parceiros autorizados.

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Nossa experiência e nossos valores unidos à necessidade de seu negócio garantem a implementação de projetos de sucesso!

  • Equipe composta por profissionais com mais de 30 anos de mérito reconhecido no mercado;
  • Instituição Associada à ABRACAM – Associação Brasileira de Câmbio;
  • Única ferramenta de PLD/FT no mercado que permite o cálculo de capacidade financeira;
  • Soluções totalmente customizadas por ramo e/ou porte dos clientes.

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